“e速貸”非法吸收公眾存款案件還在收網(wǎng)階段。昨日，惠州市公安局惠城分局通過官方微信“平安鵝城”發(fā)布《“e速貸”涉嫌非法吸收公眾存款案情況通報(bào)(五)》公告，公告顯示，警方已對(duì)“e速貸”非法吸收存款案件涉案犯罪嫌疑人鄭某郴(“e速貸”公司股東、董事之一)以非法吸收公眾存款罪依法執(zhí)行逮捕。
公告顯示，經(jīng)初步查明，“e速貸”打著網(wǎng)絡(luò)“P2P”旗號(hào)，以自融、設(shè)立資金池、發(fā)虛假標(biāo)的等形式進(jìn)行非法吸收存款犯罪活動(dòng)。犯罪嫌疑人鄭某郴從2014年1月至2016年5月期間，利用該公司股東和董事身份，通過“e速貸”平臺(tái)以發(fā)虛假標(biāo)的非法形式，向投資人募集資金達(dá)2600多萬元，非法獲利400多萬元。公安機(jī)關(guān)已對(duì)部分“e速貸”案受害者(投資人)進(jìn)行核實(shí)登記，依法繼續(xù)追查其他涉案犯罪嫌疑人的犯罪行為及其非法所得，將依法繼續(xù)查封凍結(jié)涉案財(cái)物，以*5限度地挽回受害人損失。
早在今年5月，惠州市公安局惠城區(qū)分局查處了該網(wǎng)貸平臺(tái)，并以涉嫌非法吸收公眾存款罪刑拘了以簡(jiǎn)某為首的13名犯罪嫌疑人。當(dāng)日，“e速貸”也在網(wǎng)站發(fā)布公告稱，“監(jiān)管部門到訪e速貸集團(tuán)總部例行常規(guī)檢查”。5月底，惠州市公安局惠城區(qū)分局通報(bào)，廣東匯融投資股份公司利用“e速貸”平臺(tái)非法吸收的資金累計(jì)達(dá)數(shù)億元，該公司法定代表人簡(jiǎn)某和部分股東以股權(quán)投資、發(fā)標(biāo)等方式將投資人的部分資金占為己有。
隨后，惠州市公安局惠城區(qū)分局經(jīng)提請(qǐng)惠州市惠城區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于5月30日對(duì)廣東匯融投資股份公司法人代表簡(jiǎn)某，以涉嫌非法吸收公眾存款罪依法執(zhí)行逮捕。今年以來，監(jiān)管層以及公安機(jī)關(guān)對(duì)P2P平臺(tái)的整治和查處繼續(xù)，而由于沒有有效的監(jiān)管和管控，不少P2P平臺(tái)成為詐騙者非法集資的溫床。
本文來源：北京商報(bào)