“小陳，我是王總，請你馬上發(fā)一份公司通訊錄到我郵箱里。我的郵箱是……”根據(jù)這條短信的要求，上海一家公司人事部員工小陳將公司通訊錄發(fā)送到了一個(gè)指定郵箱。
利用通訊錄，犯罪嫌疑人把這家公司的多名員工拉進(jìn)了一個(gè)微信群，自己扮演老板，并要求出納先打錢再走程序。當(dāng)97萬元轉(zhuǎn)賬到一個(gè)指定的銀行賬號后，“老板”便失聯(lián)了。
8月24日，澎湃新聞記者從上海警方獲悉，經(jīng)過偵查，民警發(fā)現(xiàn)犯罪嫌疑人構(gòu)成了一個(gè)“買賣信息-網(wǎng)絡(luò)誘騙-分包轉(zhuǎn)賬-洗錢-取現(xiàn)”形成流水操作的利益集團(tuán)，并抓獲多名犯罪嫌疑人。
建群冒充老板
據(jù)警方介紹，小陳是上海閔行區(qū)莘莊工業(yè)區(qū)一家公司人事部門的員工。2016年7月11日，她突然收到了一條自稱公司老板手機(jī)發(fā)來的短信，短信要求小陳將公司通訊錄發(fā)送到一個(gè)指定郵箱。小陳平時(shí)很少遇到老板，看到這條陌生號碼發(fā)來的短信后信以為真，立即將公司通訊錄發(fā)送到了短信要求的郵箱。
當(dāng)天通訊錄發(fā)出后沒多久，小陳和主管經(jīng)理以及財(cái)務(wù)、出納被拉進(jìn)了一個(gè)群。隨后，“老板”又在群里單獨(dú)加了出納小張的賬號。“小張，馬上打一筆97萬到這個(gè)賬號上，有急用，你們做好審批報(bào)告，下午我回來再補(bǔ)批。”出納小張?jiān)诮拥竭@條短信后，當(dāng)天立即將錢打到該賬號上。錢一打出去，“老板”就消失了。
一筆大額金額從公司轉(zhuǎn)出，沒有審批程序嗎？民警發(fā)現(xiàn)，該詐騙集團(tuán)刻意規(guī)避了種種疑點(diǎn)，編寫的劇本可謂環(huán)環(huán)相扣。犯罪嫌疑人先群發(fā)一條“發(fā)送通訊錄到我郵箱”的短信，吸引對通訊錄有存檔權(quán)限的人上當(dāng)，在收到通訊錄后立即找到財(cái)務(wù)、出納的賬號，并通過電話搜索出老板的微信頭像，偽造一個(gè)與真正公司老板頭像相同的賬號。
當(dāng)把財(cái)務(wù)等人被拉進(jìn)群里時(shí)，犯罪嫌疑人就已經(jīng)成功了一半，幾乎所有人都相信，群里這位的確是公司老板。出納在轉(zhuǎn)出錢后沒多久，開始走審批流程，騙局不攻自破，但此時(shí)“老板”早已失聯(lián)。
贓款被分成多筆轉(zhuǎn)走
7月11日，閔行警方接到公司報(bào)警后，立即組織刑偵支隊(duì)、金都派出所成立專案組，全力展開偵查，減少企業(yè)損失。
民警偵查發(fā)現(xiàn)，97萬元在轉(zhuǎn)賬到指定賬戶后，于7月12日凌晨被分成多筆資金轉(zhuǎn)到分別注冊在上海和深圳的2個(gè)第三方資金平臺，以及廣西的6張銀行卡上。于是，專案組立即奔赴第三方資金平臺注冊地和廣西，試圖從詐騙集團(tuán)交易末端獲取犯罪嫌疑人信息。
民警發(fā)現(xiàn)，大部分的資金被流轉(zhuǎn)到第三方資金平臺后，就無法再獲取資金的流轉(zhuǎn)去向，而銀行卡上的資金在獲得轉(zhuǎn)賬后，又分成了四個(gè)層級最后被分別打入六張銀行卡中。一筆17萬的資金，被打入6張不同注冊地點(diǎn)的卡，最后由5名團(tuán)伙內(nèi)專職取現(xiàn)的“車手”取走。
7月，專案組分赴京、粵、桂、京多地開展偵查工作。雖然詐騙集團(tuán)企圖通過第三方平臺洗白贓款，并利用各種消費(fèi)、存取款業(yè)務(wù)造成賬面多筆交易無法厘清，但是偵查員們從取現(xiàn)監(jiān)控、交易流水的線索中抽絲剝繭，最后鎖定了犯罪嫌疑人唐某。
通過道路監(jiān)控民警發(fā)現(xiàn)，作為詐騙集團(tuán)末端取現(xiàn)的“車手”，唐某定期往來于廣西兩個(gè)縣城，其另一個(gè)身份是出租車司機(jī)。監(jiān)控顯示，7月12日下午，在小陳所屬公司被騙后，唐某通過ATM機(jī)取走了部分上家打來的贓款。
經(jīng)過近三個(gè)星期的外圍偵查，專案組基本摸清了這一詐騙集團(tuán)的基本結(jié)構(gòu)。這是一個(gè)從“買賣信息-網(wǎng)絡(luò)誘騙-分包轉(zhuǎn)賬-洗錢-取現(xiàn)”形成流水操作的利益集團(tuán)。為了不打草驚蛇，專案組決定從利益鏈末端專職取現(xiàn)的“車手”入手。
8月5日，“車手”唐某被抓獲；8月9日，在唐某的指認(rèn)下，另外兩名“車手”陳某、馬某被抓獲，還有兩名專門承接取現(xiàn)業(yè)務(wù)、招募“車手”的犯罪嫌疑人已被列入網(wǎng)上追逃對象。
犯罪嫌疑人交代，該集團(tuán)中各分工層級之間屬松散型結(jié)構(gòu)，犯罪嫌疑人在騙到資金后，會將“業(yè)務(wù)”發(fā)包給專門承接取現(xiàn)業(yè)務(wù)、招募“車手”的負(fù)責(zé)人，由該負(fù)責(zé)人再安排取現(xiàn)。取現(xiàn)有嚴(yán)格的“行規(guī)”：半小時(shí)內(nèi)贓款如未取走，將按贓款的一定比例賠償上家。
據(jù)閔行警方介紹，下一步，閔行警方將配合上海市公安局刑偵總隊(duì)，一同對上級利益鏈展開進(jìn)一步偵查，而整個(gè)案件案值將超過一千余萬元。目前，案件正在進(jìn)一步審理中。
本文來源：澎湃新聞網(wǎng)；作者：張婧艷