毛某等人利用20余張假身份證通過工商部門成立7個(gè)“空殼”公司，聯(lián)系上家開出“空頭”進(jìn)貨票，以交易黃金、橡膠為名從稅務(wù)機(jī)關(guān)虛開5億余元增值稅發(fā)票，通過中間人賣給各大公司。日前，豐臺(tái)警方聯(lián)合市經(jīng)偵大隊(duì)成功破獲這起特大虛開增值稅發(fā)票案，警方出動(dòng)120名警力將這個(gè)33人的團(tuán)伙打掉。該團(tuán)伙成員中，19人被警方刑事拘留，5人取保候?qū)彙?/div>
　　京華時(shí)報(bào)記者王晟
　　小案件牽出“大魚”
　　2011年，綽號(hào)“老毛”的浙江人毛某因涉嫌虛開增值稅專用發(fā)票被警方抓獲，由于數(shù)額較小被取保候?qū)彙＾k案人員認(rèn)為在這個(gè)“圈子”里名氣不小的毛某應(yīng)該還有其他犯罪行為，于是開始對(duì)他追查。
　　去年11月初，豐臺(tái)公安分局經(jīng)偵大隊(duì)根據(jù)舉報(bào)得到線索，在豐臺(tái)區(qū)光彩路一帶，存在一個(gè)涉嫌虛開增值稅發(fā)票的大型犯罪團(tuán)伙，而這個(gè)團(tuán)伙的負(fù)責(zé)人就是曾被警方處理的毛某。得到線索后，豐臺(tái)公安分局迅速開展偵查，并抽調(diào)精干警力組成專案組開展工作。
　　通過市公安局經(jīng)偵等部門一個(gè)月的分析，專案組初步鎖定了以毛某、朱某二人為首的特大團(tuán)伙。經(jīng)偵查民警發(fā)現(xiàn)，毛某和他的小舅子朱某于2013年2月份在網(wǎng)上購買了20余張假身份證，他們拿著這些身份證委托書來到本市工商部門注冊了北京豐瑞永成商貿(mào)有限公司、北京蘭浩友誠商貿(mào)有限公司等7家公司。隨后，毛某憑借自己多年在圈子里的關(guān)系，聯(lián)系了各地多家化工、黃金公司，以返點(diǎn)的方式購買進(jìn)項(xiàng)票和進(jìn)貨票。然后，毛某拿著這些票到稅務(wù)部門騙開了大額增值稅專用發(fā)票，再通過中間人以返點(diǎn)的方式對(duì)外售賣。
　　出動(dòng)120名警力抓捕
　　去年12月25日早上6點(diǎn)，豐臺(tái)經(jīng)偵大隊(duì)聯(lián)合市公安局經(jīng)偵總隊(duì)、北京市國家稅務(wù)局等部門以及玉泉營、張郭莊、長辛店等10個(gè)派出所，出動(dòng)警力120人，在豐臺(tái)區(qū)光彩路某小區(qū)內(nèi)將主要嫌疑人毛某的司機(jī)抓獲。根據(jù)毛某司機(jī)交代的其他涉案人員的詳細(xì)地址，警方對(duì)分散在朝陽、海淀和豐臺(tái)區(qū)的嫌疑人進(jìn)行抓捕。毛某、朱某等33人被控制，民警現(xiàn)場起獲稅控IC卡8張、打票機(jī)1個(gè)、增值稅專用發(fā)票1532份、電腦3臺(tái)、印章31枚，查控涉案公司7家，價(jià)稅合計(jì)5億余元。
　　團(tuán)伙曾一天獲利10萬
　　承辦此案的豐臺(tái)公安分局經(jīng)偵大隊(duì)負(fù)責(zé)人透露，45歲的毛某有著豐富的社會(huì)關(guān)系，每次由他負(fù)責(zé)聯(lián)系外面的黃金、化工公司開出進(jìn)項(xiàng)票，然后虛開大額增值稅專用發(fā)票，再轉(zhuǎn)給小舅子朱某。朱某將票打出后聯(lián)系中間人，中間人再聯(lián)系各大公司的買家，以8%的返點(diǎn)對(duì)外出售。據(jù)統(tǒng)計(jì)，毛某等人通過這種方式獲得了巨額非法收入，僅三個(gè)月的時(shí)間就獲利700余萬元，最多時(shí)一天獲利10萬元。
　　“毛某生活奢侈，擁有多輛奧迪轎車。”承辦此案的民警介紹，在被抓捕時(shí)，毛某所穿的衣服和其妻子的挎包都是名牌。毛某并沒有在北京買房，他和妻子在大紅門租了一個(gè)200多平米的公寓居住，大部分錢款被轉(zhuǎn)移到了外地。
　　購票公司將受到追查
　　據(jù)毛某交代，憑借多年的打拼，他在全國認(rèn)識(shí)了很多公司開票負(fù)責(zé)人。每次，他以7個(gè)點(diǎn)的返點(diǎn)，讓這些負(fù)責(zé)人開出進(jìn)項(xiàng)和進(jìn)貨票，然后通過中間人和“馬仔”尋找買家。有時(shí)，這些開進(jìn)貨票的公司也會(huì)從毛某處購入增值稅發(fā)票，而毛某則賺取返點(diǎn)差價(jià)。
　　“市民常收到賣發(fā)票的騷擾短信，這就是他們尋找買家的方式。”承辦此案的民警介紹，毛某的馬仔通過短信和網(wǎng)絡(luò)找買家，長時(shí)間的交易積累了不少“固定”客戶。通過對(duì)這些固定客戶的梳理，民警發(fā)現(xiàn)其中不乏一些國內(nèi)知名的大企業(yè)，涉及化工、食品、洗浴用品等領(lǐng)域。
　　在找到買家后，毛某讓妻子和小舅子負(fù)責(zé)將票據(jù)直接送到購買者的手中。承辦民警透露，毛某的警惕性比較高，一般只用自己的親戚。他用注冊的“空殼”公司，從湖南、湖北、海南等地的公司進(jìn)行空頭交易。經(jīng)過警方的調(diào)查，毛某注冊的7家公司的地址都是虛構(gòu)的。下一步，警方將對(duì)向毛某提供進(jìn)貨票和購買增值稅發(fā)票的公司進(jìn)行追查。
　　案件分析
　　稅務(wù)部門開票程序存在漏洞
　　“毛某非常了解稅務(wù)業(yè)務(wù)的程序，正是因?yàn)槎悇?wù)部門無法驗(yàn)證交易實(shí)物，他才屢屢得手。”豐臺(tái)經(jīng)偵大隊(duì)相關(guān)負(fù)責(zé)人告訴記者，毛某帶到稅務(wù)部門的進(jìn)貨票大都有公司的印章，稅務(wù)部門在開票時(shí)無法驗(yàn)證交易的真實(shí)性，所以讓毛某鉆了這個(gè)漏洞。
　　豐臺(tái)警方經(jīng)統(tǒng)計(jì)確認(rèn)，在無真實(shí)業(yè)務(wù)的情況下，毛某團(tuán)伙向全國各地虛開增值稅發(fā)票賺取“開票費(fèi)”，造成5億余元國家稅款流失，“目前這個(gè)數(shù)目還只是初步統(tǒng)計(jì)，未來經(jīng)過追查可能數(shù)額更高”。

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