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葡萄牙*5家族企業(yè)瀕臨破產(chǎn) 最后關(guān)頭舉債求生

網(wǎng)易財(cái)經(jīng)2014-09-09 11:43moss

　　路透社報(bào)道，據(jù)知情消息稱，葡萄牙Espirito Santo家族的商業(yè)帝國在2014年上半年瀕臨破產(chǎn)的時(shí)候發(fā)行了50億歐元(66億美元)新債。

　　消息人士稱，這些債券是通過一份復(fù)雜的跨洋計(jì)劃發(fā)售的，其中包括巴拿馬和歐洲的企業(yè)。其中多數(shù)債務(wù)都落到圣靈銀行(BES)及其客戶名下，加重了導(dǎo)致該行在本月早前接受國家援助的財(cái)務(wù)困境。

　　據(jù)知情消息人士稱，路透發(fā)現(xiàn)的這一在最后關(guān)頭進(jìn)行的借款策略目前正受到葡萄牙金融監(jiān)管當(dāng)局的審查，當(dāng)局在試圖確定這么做是否合法。

　　這顯示葡萄牙*5的家族企業(yè)在盡一切可能挽救自己的商業(yè)帝國，不惜將家族事務(wù)與當(dāng)時(shí)還是葡萄牙*5上市銀行的圣靈銀行事務(wù)攪在一起。直到最近為止，該家族還是圣靈銀行的單一*5股東。

　　有145年歷史的Espirito Santo集團(tuán)瀕臨破產(chǎn)在全球市場(chǎng)激起軒然大波，也驚動(dòng)了葡萄牙政商界。

　　監(jiān)管機(jī)構(gòu)和檢控方正在審查，看這場(chǎng)崩盤的背后是否可能存在欺詐行為。知情人士透露，調(diào)查中監(jiān)管機(jī)構(gòu)正在審核今年上半年發(fā)行的債券是如何打包、推銷并出售給客戶的。

　　該家族旗下的傘形公司(umbrella company)Espirito Santo International(ESI)目前處在法庭保護(hù)狀態(tài)，無法獲得置評(píng)。圣靈金融集團(tuán)(ESFG)也因同樣原因而無法要求置評(píng)。在圣靈銀行接受援助后新成立的銀行Novo Banco拒絕就這些債券發(fā)表評(píng)論。該行指出，之前發(fā)布的聲明中已經(jīng)表示，Espirito Santo家族企業(yè)發(fā)行的這些短期債券將會(huì)得到償還。

　　Espirito Santo家族的問題在5月曝光，當(dāng)時(shí)有消息稱，總部設(shè)在盧森堡的ESI面臨嚴(yán)重財(cái)務(wù)困難，賬目中也存在很多會(huì)計(jì)違規(guī)問題。ESI部分持有ESFG的股份，后者總部亦在盧森堡并持有圣靈銀行的很大一部分股權(quán)。

　　葡萄牙監(jiān)管機(jī)構(gòu)在年初時(shí)已經(jīng)得知這些問題，后來發(fā)布公開聲明，要求該家族對(duì)購買旗下問題企業(yè)發(fā)行債券的銀行客戶給予償還。根據(jù)圣靈銀行的公開聲明，截至2013年底，出售給該銀行零售客戶的短期債券約有17億歐元。

　　新債

　　據(jù)知情人士透露，由于面臨償還銀行客戶債務(wù)的壓力，Espirito Santo家族企業(yè)共計(jì)發(fā)行了償還價(jià)值為50億歐元的新債。

　　知情人士稱，這些債券的還本時(shí)間長(zhǎng)達(dá)40年，不過利率卻十分優(yōu)厚，為7%。他們補(bǔ)充說，這些債券亦以“大幅貼現(xiàn)”發(fā)行。

　　他們稱，這些債券最初出售給ESFG旗下的ES Bank Panama(ESBP)，然后轉(zhuǎn)移到另一家與該家族有關(guān)的企業(yè)。ESBP在巴拿馬城的業(yè)務(wù)目前已經(jīng)關(guān)閉，找不到該銀行的人對(duì)此置評(píng)。巴拿馬銀行業(yè)監(jiān)管機(jī)構(gòu)--巴拿馬銀行監(jiān)督管理局(Superintendencia de Bancos de Panama)的一位發(fā)言人稱，該機(jī)構(gòu)正在對(duì)這些債券進(jìn)行分析，目前不能發(fā)表具體評(píng)論。

　　知情人士稱，這些債券后被打包成新的債務(wù)，償還年限則遠(yuǎn)遠(yuǎn)短于最初的40年，然后出售給圣靈銀行的客戶。Espirito Santo家族利用所謂的特殊目的實(shí)體(special purpose entities)將長(zhǎng)期債務(wù)轉(zhuǎn)換為短期債。這些實(shí)體是一些專門成立的公司，經(jīng)常用于為企業(yè)持有和重組債務(wù)，以便讓這些債務(wù)不出現(xiàn)在企業(yè)的資產(chǎn)負(fù)債表上。

　　圣靈銀行在上半年財(cái)報(bào)中宣布提列大規(guī)模一次性損失，其中11億歐元支出是因?yàn)橄惹坝兴募也恢奶厥饽康膶?shí)體向圣靈銀行客戶發(fā)行債券。葡萄牙央行稱，當(dāng)時(shí)圣靈銀行的賬目中并沒有反映這些實(shí)體的情況，這違反了葡萄牙的金融規(guī)定。

　　圍繞這些實(shí)體發(fā)生的損失是圣靈銀行今年上半年共計(jì)虧損36億歐元的主要原因之一。由于虧損嚴(yán)重，葡萄牙當(dāng)局于8月3日宣布了對(duì)該行的援助計(jì)劃。根據(jù)援助計(jì)劃，該行已分拆為好壞兩家銀行。

　　Espirito Santo家族已對(duì)旗下多數(shù)其它企業(yè)申請(qǐng)債權(quán)人保護(hù)，這些企業(yè)的資產(chǎn)包括酒店和保險(xiǎn)公司。