30條公司“老總”微信指令，輕松騙過(guò)公司財(cái)務(wù)主管，500萬(wàn)元資金瞬間不見(jiàn)蹤影。
《法制日?qǐng)?bào)》記者今日從湖北省武漢市公安局東湖新技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)分局獲悉，在武漢市公安局有關(guān)部門(mén)配合下，東湖新技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)分局偵破了這起微信詐騙案，抓獲6名犯罪嫌疑人，其中4人被刑事拘留，追回贓款30萬(wàn)元。
“老總”微信指令轉(zhuǎn)賬
11月3日11時(shí)許，武漢市一家企業(yè)財(cái)務(wù)主管余經(jīng)理趕到東新公安分局關(guān)南派出所報(bào)警：其被假扮“老總”微信的嫌疑人騙走500萬(wàn)元資金。
原來(lái)，今年10月20日10時(shí)許，余經(jīng)理正在公司財(cái)務(wù)室上班，突然收到一條“熟悉”微信，公司“老總”要求其加入微信聊天。
余經(jīng)理以為有要事相商，忙照微信要求加入名單。
微信上，公司“老總”先是向余經(jīng)理詢問(wèn)公司財(cái)務(wù)狀況，然后以在外與一家公司代表談判為名，要求余經(jīng)理抓緊時(shí)間通過(guò)“他”所提供的賬戶打款，以便急用。
隨后3個(gè)小時(shí)內(nèi)，余經(jīng)理按照公司“老總”前后30條微信的指示，一共向?qū)Ψ街付ㄙ~戶打入500萬(wàn)元資金，以滿足談判急用。
11月3日10時(shí)30分，為核清500萬(wàn)元資金流向，余經(jīng)理向公司老總匯報(bào)匯錢(qián)情況。
這下，輪到公司老總糊涂了。
直到此時(shí)，余經(jīng)理才意識(shí)到自己被所謂微信“老總”騙了，等他進(jìn)入前面所匯賬戶查詢資金流向時(shí)，里面分文未有，500萬(wàn)元公司資金不見(jiàn)蹤影。
監(jiān)控發(fā)現(xiàn)神秘取款人
案情重大，武漢警方成立專班展開(kāi)偵查。
經(jīng)過(guò)縝密核查，專班民警發(fā)現(xiàn)余經(jīng)理所提供的銀行賬戶屬?gòu)V東省珠海市一家公司所有，500萬(wàn)元分別進(jìn)入在甘肅、貴州、廣西三省(自治區(qū))設(shè)立的銀行賬戶，其中，*5一筆300萬(wàn)元資金，在廣西壯族自治區(qū)首府南寧市1天內(nèi)分3次被取走。
南寧成為專班民警重點(diǎn)追查的方向。
專班民警在南寧得知，取款人姓李，女性，視頻監(jiān)控顯示，其當(dāng)天戴墨鏡、著黑衣、留短發(fā)、身材矮小。
為確定神秘女郎的真實(shí)身份，民警立即調(diào)取銀行周邊四個(gè)街道52個(gè)視頻監(jiān)控點(diǎn)上的視頻資料，逐一進(jìn)行信息研判，終于有了重大發(fā)現(xiàn)：10月20日11時(shí)許，這位神秘女郎從一輛停放在銀行一側(cè)街道上的棕色越野車上走下來(lái)，緊隨其后還有一位中年男士。
根據(jù)視頻監(jiān)控抓拍的車牌信息，辦案民警發(fā)現(xiàn)車主是南寧市一家房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司的總經(jīng)理李某，其正是取款的黑衣女郎。
確定嫌疑人身份后，專班民警調(diào)取沿街視頻，最終鎖定該犯罪嫌疑人就住在南寧市虹橋小區(qū)內(nèi)。
12月8日16時(shí)許，專班民警將犯罪嫌疑人李某抓獲歸案。
根據(jù)李某交代，專班民警將視頻中開(kāi)車的中年男子尹某也抓獲歸案。
公司財(cái)務(wù)漏洞被利用
李某交代，自己老公是公司法定代表人，但長(zhǎng)期病休在家，她自己任總經(jīng)理，老公的表弟尹某擔(dān)任副總；公司名義上是房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)公司，實(shí)際上一筆業(yè)務(wù)都沒(méi)有搞成。
雖然李某不肯交代上線。但根據(jù)李某微信里的線索，民警順藤摸瓜，于12月9日將犯罪嫌疑人呂某、粟某抓獲歸案。
據(jù)警方偵查，10月初，通過(guò)余經(jīng)理公司官方網(wǎng)絡(luò)信息，目前在逃的犯罪嫌疑人陳某掌握了該公司主要領(lǐng)導(dǎo)及主要財(cái)務(wù)人員基本信息，并復(fù)制該公司領(lǐng)導(dǎo)手機(jī)微信二維碼；10月20日上午，他模仿該公司老總的口吻，利用公司人員對(duì)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)誠(chéng)惶誠(chéng)恐的心態(tài)，將公司財(cái)務(wù)余經(jīng)理納入微信聊天界面中，模仿公司老總在外開(kāi)會(huì)談判需要資金為由，將余經(jīng)理一步一步引入精心所設(shè)計(jì)的騙局，詐騙500萬(wàn)元。
為將錢(qián)財(cái)“洗白”，陳某請(qǐng)“發(fā)小”粟某幫忙，并付10%的好處費(fèi)。粟某又將小學(xué)同學(xué)呂某拉進(jìn)來(lái)共同“發(fā)財(cái)”，允諾提供一個(gè)公司賬戶給予總款1%的好處費(fèi)。呂某就想到同學(xué)李某，并介紹給粟某，粟某當(dāng)場(chǎng)又允諾給李某總款4%的好處費(fèi)。
10月20日，陳某詐騙成功后，將300萬(wàn)元轉(zhuǎn)到李某公司賬戶上。按照約定，李某把取出的288萬(wàn)元交于呂某，自己留下12萬(wàn)元作為“好處費(fèi)”。呂某留下3萬(wàn)元，將285萬(wàn)元交于粟某。而粟某則留下15萬(wàn)元后將剩下的錢(qián)款交給陳某。
目前，粟某、李某、呂某、尹某4人因涉嫌詐騙罪被東新分局關(guān)南派出所刑事拘留；專班民警正組織人員追抓陳某，同時(shí)赴甘肅、貴州的偵查人員正追查另外200萬(wàn)元下落。