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浙江蘇泊爾股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會*9次會議于2014年4月24日下午14：00-16:00以現(xiàn)場結(jié)合通訊表決的方式在公司會議室召開。公司本屆董事會應(yīng)到董事9名，實到董事9名,其中參加現(xiàn)場會議的董事7名，參加通訊會議的董事2名。會議符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會議由公司董事長蘇顯澤主持。
經(jīng)與會董事認真審議，會議通過了如下決議：
一、審議通過《關(guān)于選舉FrédéricVERWAERDE為公司第五屆董事會董事長》的議案
經(jīng)董事投票表決，以9票同意、0票反對、0票棄權(quán)的表決結(jié)果予以審議通過。
選舉FrédéricVERWAERDE為公司第五屆董事會董事長，任期與董事會任期一致。
二、審議通過《關(guān)于聘請戴懷宗為公司總經(jīng)理》的議案
經(jīng)董事投票表決，以9票同意、0票反對、0票棄權(quán)的表決結(jié)果予以審議通過。
同意董事長的提名，聘請戴懷宗為公司總經(jīng)理，任期與董事會任期一致。
三、審議通過《關(guān)于聘請葉繼德為公司副總經(jīng)理、董事會秘書》的議案
經(jīng)董事投票表決，以9票同意、0票反對、0票棄權(quán)的表決結(jié)果予以審議通過。
同意董事長的提名，聘請葉繼德為公司董事會秘書，任期與董事會任期一致；同意總經(jīng)理提名，聘請葉繼德為公司副總經(jīng)理，任期與董事會任期一致。
四、審議通過《關(guān)于聘請徐波為公司財務(wù)總監(jiān)》的議案
經(jīng)董事投票表決，以9票同意、0票反對、0票棄權(quán)的表決結(jié)果予以審議通過。
同意總經(jīng)理的提名，聘任徐波為公司財務(wù)總監(jiān)，任期與董事會任期一致。
五、審議通過《關(guān)于聘請董軼凡為公司證券事務(wù)代表》的議案
經(jīng)董事投票表決，以9票同意、0票反對、0票棄權(quán)的表決結(jié)果予以審議通過。
同意董事長的提名，聘請董軼凡為公司證券事務(wù)代表，任期與董事會任期一致。
董軼凡聯(lián)系方式：
聯(lián)系地址：浙江省杭州市濱江區(qū)江暉路1772號蘇泊爾大廈19層
聯(lián)系電話：0571-86858778
傳真：0571-86858678
郵編：310051
電子郵箱：dyifan@supor.com
六、審議通過《關(guān)于董事會下設(shè)立專門委員會成員設(shè)置》的議案
經(jīng)董事投票表決，以9票同意、0票反對、0票棄權(quán)的表決結(jié)果予以審議通過。
各專業(yè)委員會組成情況如下：
1、蘇顯澤、ThierrydeLaTourd’Artaise、FrédéricVERWAERDE為公司董事會戰(zhàn)略委員會委員，其中蘇顯澤為委員會召集人。
2、王寶慶、FredericBERAHA和VincentLeonard為董事會審計委員會委員，其中王寶慶為委員會召集人；
3、XiaoqingPELLEMELE、FredericBERAHA和HarryTOURET為董事會薪酬與考核委員會委員，其中XiaoqingPELLEMELE為委員會召集人；
董事會專業(yè)委員會任期與董事會任期一致。
公司獨立董事關(guān)于公司聘任高級管理人員的獨立意見如下：
1、公司高級管理人員的提名和表決程序符合有關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，合法、有效；
2、經(jīng)審查高級管理人員的個人履歷等資料，認為公司高級管理人員具備履行高級管理人員職責的任職條件及工作經(jīng)驗；任職資格不存在《公司法》第147條規(guī)定的情形，不存在被中國證監(jiān)會確定為市場禁入者且尚未解除的情況，也未曾受到中國證監(jiān)會和深圳證券交易所的任何處罰和懲戒，符合《公司法》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定；
3、同意公司上述聘任高級管理人員的議案。
七、審議通過《關(guān)于公司2014年*9季度報告》的議案
經(jīng)董事投票表決，以9票同意、0票反對、0票棄權(quán)的表決結(jié)果予以審議通過。
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