制定反洗錢戰(zhàn)略以什么為導向
2020-06-17
初級會計職稱
1503人瀏覽
老師回答
制定反洗錢戰(zhàn)略要以（國際標準、風險評估、實際問題、法律規(guī)范）為導向。創(chuàng)建具有中國特色的“以防為主，打防結(jié)合，密切協(xié)作，高效務實”的反洗錢機制，有效防范，打擊洗錢等犯罪活動。
據(jù)央行官網(wǎng)消息，4月15日，央行2020年反洗錢工作電視電話會議在北京召開。
會議認為，在黨中央、國務院正確領導下，人民銀行會同反洗錢工作部際聯(lián)席會議成員單位共同努力，中國互評估報告通過金融行動特別工作組(FATF)全會審議，《反洗錢法》修改工作正式啟動，反洗錢工作納入國務院金融委議事日程，反洗錢規(guī)劃協(xié)調(diào)、監(jiān)管調(diào)查、監(jiān)測分析工作邁上了新的臺階，擔任國際反洗錢組織主席國、深化國際合作等事務也取得積極進展。
會議指出，要提高政治站位，從維護國家經(jīng)濟金融安全、推進國家治理體系和治理能力現(xiàn)代化以及參與全球治理的高度，深刻認識反洗錢工作的重要意義，增強做好反洗錢工作的使命感和責任感，充分發(fā)揮反洗錢的重要作用。
一是以《反洗錢法》修改為主線，全面完善反洗錢制度體系；二是在國務院金融委指導下，進一步加強反洗錢協(xié)調(diào)機制建設；三是堅持問題導向，全力推進國際反洗錢互評估后續(xù)整改工作；四是堅持風險為本，強化監(jiān)管力度，進一步提高反洗錢監(jiān)管有效性；五是充分發(fā)揮反洗錢調(diào)查和監(jiān)測分析工作優(yōu)勢，積極打擊洗錢及相關犯罪活動。
會議強調(diào)，要統(tǒng)籌做好新冠肺炎疫情防控和反洗錢工作，全面加強反洗錢系統(tǒng)黨的建設，堅持全面從嚴治黨，加強反洗錢隊伍建設，為依法有效履職提供堅強的政治保障。
以上為【制定反洗錢戰(zhàn)略以什么為導向】的所有答案，如果你想要學習更多這方面的的知識，歡迎大家前往
高頓教育官網(wǎng)！
*版權聲明：
1、凡本網(wǎng)站注明“來源高頓網(wǎng)?！被颉皝碓锤哳D”，的所有作品，均為本網(wǎng)站合法擁有版權的作品，未經(jīng)本網(wǎng)站授權，任何媒體、網(wǎng)站、個人不得轉(zhuǎn)載、鏈接、轉(zhuǎn)帖或以其他方式使用。
2、經(jīng)本網(wǎng)站合法授權的，應在授權范圍內(nèi)使用，且使用時必須注明“來源高頓網(wǎng)校”或“來源高頓”，并不得對作品中出現(xiàn)的“高頓”字樣進行刪減、替換等。違反上述聲明者，本網(wǎng)站將依法追究其法律責任。
3、本網(wǎng)站的部分資料轉(zhuǎn)載自互聯(lián)網(wǎng)，均盡力標明作者和出處。本網(wǎng)站轉(zhuǎn)載的目的在于傳遞更多信息，并不意味著贊同其觀點或證實其描述，本網(wǎng)站不對其真實性負責。
4、如您認為本網(wǎng)站刊載作品涉及版權等問題，請與本網(wǎng)站聯(lián)系(郵箱fawu@gaodun.com，電話：021-31587497)，本網(wǎng)站核實確認后會盡快予以處理。
-
制定反洗錢戰(zhàn)略要以（國際標準、風險評估、實際問題、法律規(guī)范）為導向。創(chuàng)建具有中國特色的“以防為主，打防結(jié)合，密切協(xié)作，高效務實”的反洗錢
2020-06-18 14:46
76人看過
-
制定反洗錢戰(zhàn)略要以（國際標準、風險評估、實際問題、法律規(guī)范）為導向。創(chuàng)建具有中國特色的“以防為主，打防結(jié)合，密切協(xié)作，高效務實”的反洗錢
2020-06-17 14:44
94人看過
-
每當月度終了時，企業(yè)應當將當月應該繳納但是尚未繳納或者多繳納的增值稅自“應交增值稅”明細科目轉(zhuǎn)入到“未交增值稅”明細科目中。
2023-06-28 17:06
4416人看過
-
用較為官方一點的話來講，滯留票就是指銷售方已開出，并抄稅報稅，而購貨方?jīng)]進行認證抵扣的增值稅專用發(fā)票。可能有些財務人員覺得這是無關痛癢的一件事，但事實上滯留發(fā)票有著非常大的涉稅風險。
2023-06-28 17:06
3045人看過
-
工業(yè)企業(yè)是指直接從事工業(yè)性生產(chǎn)經(jīng)營活動（或勞務）的營利性經(jīng)濟組織。
2023-06-28 17:06
4361人看過
-
發(fā)票的種類有增值稅專用發(fā)票、普通銷售發(fā)票、加工修理修配發(fā)票；服務、建筑、運輸?shù)刃袠I(yè)發(fā)票。
2023-06-28 11:06
4334人看過
-
“簽字背書”是由監(jiān)管責任人在核查報告上簽名后上報，以利監(jiān)督和責任的擔當。
2023-06-28 11:06
4305人看過
-
流動資金是指企業(yè)流動資金情況。流動資金是流動資產(chǎn)的表現(xiàn)形式，即企業(yè)可以在一年內(nèi)或者超過一年的一個生產(chǎn)周期內(nèi)變現(xiàn)或者耗用的資產(chǎn)合計。
2023-06-28 10:06
4942人看過
精選解答
