近日,在上海市公安局經(jīng)偵總隊(duì)指導(dǎo)下,上海市公安局楊浦分局經(jīng)偵支隊(duì)在楊浦、虹口、松江、虹橋國際機(jī)場等地,抓獲涉嫌虛開增值稅專用發(fā)票案的犯罪嫌疑人陳某、曾某等5人,查獲大量用于虛開增值稅專用發(fā)票的公司印章、空白發(fā)票及財(cái)物賬冊,成功破獲“2·17”特大團(tuán)伙虛開增值稅發(fā)票案。
　　經(jīng)過初步查證,該團(tuán)伙虛開增值稅專用發(fā)票價(jià)稅合計(jì)金額超過4.5億元,從中非法牟利1000多萬元,是近年來鋼貿(mào)領(lǐng)域虛開案件中金額*5的一起。
　　今年2月,上海市公安局楊浦分局經(jīng)偵支隊(duì)偵查員在工作中發(fā)現(xiàn),某鋼貿(mào)公司負(fù)責(zé)人林某正在進(jìn)行大量虛開增值稅專用發(fā)票的犯罪活動(dòng)。控制林某后,民警又發(fā)現(xiàn)一個(gè)由犯罪嫌疑人陳某、曾某等鋼貿(mào)商組成的虛開增值稅專用發(fā)票團(tuán)伙,林某是該團(tuán)伙的“中介人”。
　　為此,經(jīng)偵支隊(duì)立即抽調(diào)精干警力組成專案組,開展專案偵查,并逐步掌握了該犯罪團(tuán)伙主要成員的身份、落腳點(diǎn)、活動(dòng)軌跡,以及過程中資金的流轉(zhuǎn)方向,最終繪制出該團(tuán)伙的“關(guān)系圖”。
　　從“關(guān)系圖”可以看出,自2013年起,犯罪嫌疑人陳某、曾某開設(shè)十余家“空殼”公司。需要開增值稅專用發(fā)票的公司或個(gè)人會(huì)首先聯(lián)系林某,由林某聯(lián)系陳某、曾某,并負(fù)責(zé)收取開票費(fèi)用。陳某、曾某等人利用自己經(jīng)營的公司所具有的開票資質(zhì),大量虛開增值稅專用發(fā)票,交付完成后再從林某處“分贓”。如果虛開1億元的增值稅專用發(fā)票,林某會(huì)收取300萬元左右的費(fèi)用,并從中抽取30%的傭金,其余則分給陳某、曾某等人。
　　據(jù)此,專案組制定了抓捕行動(dòng)方案,于4月25日進(jìn)行統(tǒng)一收網(wǎng),先后抓獲了陳某、曾某、李某等5人。
　　據(jù)陳某、曾某等人交代,因去年鋼貿(mào)生意不景氣,他們這些鋼貿(mào)商另辟“賺錢”途徑,利用已無實(shí)際業(yè)務(wù)經(jīng)營的“空殼公司”稅務(wù)開票資質(zhì),采取虛開增值稅專用發(fā)票的非法手段牟取利益。
　　目前,犯罪嫌疑人林某、陳某等6人已被依法刑事拘留。