高頓教育銀行官網(wǎng)為大家?guī)?lái)：2023年渤海銀行福州分行社會(huì)招聘之反洗錢(qián)經(jīng)理，關(guān)注高頓教育，為您提供更多考試相關(guān)信息。
職位描述：
•負(fù)責(zé)組織分行反洗錢(qián)工作，組織分行反洗錢(qián)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室工作，及時(shí)向分行高級(jí)管理層通報(bào)反洗錢(qián)合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)
•根據(jù)屬地監(jiān)管要求和分行業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略，制定適合本行運(yùn)營(yíng)模式的屬地反洗錢(qián)政策與內(nèi)控制度
•審查分行與反洗錢(qián)工作相關(guān)的業(yè)務(wù)流程，法律文本、協(xié)議
•配合總行進(jìn)行反洗錢(qián)信息系統(tǒng)的開(kāi)發(fā)與測(cè)試驗(yàn)收，管理與監(jiān)督反洗錢(qián)信息系統(tǒng)在分行的運(yùn)行與維護(hù)
•組織本行客戶洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與客戶分級(jí)工作、資金交易分析工作，確定可疑交易報(bào)送案例
•確定分行轄內(nèi)反洗錢(qián)工作檢查方案，組織分行反洗錢(qián)現(xiàn)場(chǎng)檢查
•負(fù)責(zé)分行反洗錢(qián)宣傳與培訓(xùn)工作，對(duì)分行轄內(nèi)各機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)操作人員進(jìn)行督導(dǎo)
•負(fù)責(zé)配合監(jiān)管檢查、反洗錢(qián)非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管工作，保持與屬地監(jiān)管部門(mén)的聯(lián)系與溝通
•完成上級(jí)主管交辦的其他工作
任職條件：
•大學(xué)本科及以上學(xué)歷，經(jīng)濟(jì)、金融相關(guān)專業(yè)
•熟悉整個(gè)銀行業(yè)務(wù)及管理流程
•具有6年/4年以上大型商業(yè)銀行合規(guī)管理工作經(jīng)歷，同等情況下具有結(jié)算業(yè)務(wù)、跨境業(yè)務(wù)、現(xiàn)金管理、賬戶管理工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先
•具有較強(qiáng)的團(tuán)隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)才能與經(jīng)驗(yàn)，善于管理協(xié)調(diào)、綜合分析、勇于創(chuàng)新，同等情況下具有國(guó)際經(jīng)驗(yàn)和專業(yè)證書(shū)者優(yōu)先
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