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2023年寧波銀行社會招聘信息之反洗錢分析崗
 
 
　　招聘詳情
 
　　所屬機構(gòu)：臺州分行
 
　　工作地點：臺州市
 
　　截止時間：2024-12-31
 
　　所屬部門：法律合規(guī)部-反洗錢中心
 
　　學歷要求：本科及以上
 
　　招聘人數(shù)：1
 
　　崗位職責
 
　?、艆⒓臃聪村X相關(guān)工作會議、培訓等活動，并落實有關(guān)工作要求；⑵落實分行反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室職責，協(xié)調(diào)相關(guān)部門參加反洗錢工作會議；⑶制定、修訂分行反洗錢內(nèi)控制度；⑷制定反洗錢工作計劃、反洗錢年度報告、洗錢風險自評估報告、反洗錢分類評級自評材料等；⑸組織開展客戶身份識別、客戶洗錢風險評估和分類管理工作；⑹開展大額和可疑交易監(jiān)測分析報告工作；⑺配合開展反洗錢和反恐怖融資黑名單監(jiān)控工作；⑻組織開展反洗錢宣傳和培訓工作；⑼組織開展反洗錢工作檢查和風險排查；⑽配合落實反洗錢行政調(diào)查和其他監(jiān)管要求；⑾配合完成其他反洗錢工作，定期向總行報告反洗錢工作情況，及時報告洗錢風險。
 
　　招聘要求
 
　　本科及以上學歷，具有2年以上金融工作經(jīng)驗，具備必要的履職能力和職業(yè)操守。
 
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