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2022年興業(yè)銀行社會招聘之反洗錢監(jiān)測分析崗
 
 
  專業(yè)要求
 
  經(jīng)濟(jì)、金融、財會、市場營銷、統(tǒng)計、法律等相關(guān)專業(yè)
 
  工作職責(zé)
 
  1、負(fù)責(zé)通過反洗錢系統(tǒng)完成可疑交易數(shù)據(jù)的審核,撰寫/提交可疑交易報告;
 
  2、定期開展可疑交易類型分析,總結(jié)特征,挖掘異常交易模型;
 
  3、配合開展各項反洗錢相關(guān)工作,包括反洗錢風(fēng)險排查、數(shù)據(jù)統(tǒng)計等;
 
  4、組織、協(xié)調(diào)配合人民銀行、司法機(jī)關(guān)開展的各項反洗錢調(diào)查工作。
 
  任職要求
 
  1、38周歲及以下,身體健康,無不良違法違紀(jì)行為;
 
  2、金融、法律、會計、經(jīng)濟(jì)、數(shù)學(xué)、計算機(jī)與科學(xué)技術(shù)類等相關(guān)專業(yè)大學(xué)本科及以上學(xué)歷,熟悉國內(nèi)和國際反洗錢相關(guān)法律法規(guī)、銀行相關(guān)反洗錢制度及流程;
 
  3、2年以上金融、對口崗位或1年以上科技工作經(jīng)驗,具備3年及以上金融行業(yè)從業(yè)經(jīng)歷,了解商業(yè)銀行內(nèi)控合規(guī)風(fēng)險管理工作,熟悉銀行業(yè)務(wù)操作流程優(yōu)先;
 
  4、具有良好的溝通、協(xié)調(diào)、文字能力和較好的數(shù)據(jù)分析處理能力,善于分析歸納總結(jié),熟練應(yīng)用辦公軟件;
 
  5、通過中國金融培訓(xùn)中心舉辦的金融業(yè)反洗錢培訓(xùn)資格認(rèn)證,具有國際公認(rèn)反洗錢師(CAMS)等資質(zhì)認(rèn)證人員優(yōu)先;有反洗錢專崗人員工作經(jīng)驗的優(yōu)先。
 
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2022年興業(yè)銀行社會招聘之反洗錢監(jiān)測分析崗

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