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工作年限：3年
學(xué)歷：本科及以上
工作類型：全職
招聘人數(shù)：1
發(fā)布時間：2022-11-14
職位描述
1.負責(zé)零售反洗錢合規(guī)工作的推動開展，包括制定和完善相關(guān)規(guī)章制度、組織落實反洗錢合規(guī)培訓(xùn)、檢查、整改等工作；
2.負責(zé)零售客戶反洗錢的盡調(diào)評級一體化工作，對經(jīng)營機構(gòu)的盡職調(diào)查質(zhì)量進行審核，督導(dǎo)經(jīng)營機構(gòu)按時完成盡職調(diào)查；
3.負責(zé)落實高（較高）風(fēng)險客戶的后續(xù)管控及解除管控等工作；
4.組織開展可疑數(shù)據(jù)排查、銀聯(lián)反洗錢排查等工作；
5.組織轄內(nèi)經(jīng)營機構(gòu)開展客戶身份識別，落實零售客戶的數(shù)據(jù)治理及分級分類（斷卡）工作；
6.落實總分行分配的其他反洗錢合規(guī)管理相關(guān)工作
任職要求
1.遵紀守法、誠實守信，無違法、違規(guī)、違紀等不良紀錄；
2.具有國家認可的全日制本科或以上學(xué)歷；
3.年齡35周歲以下，3年以上金融行業(yè)從業(yè)經(jīng)歷，至少2年以上反洗錢崗位相關(guān)工作經(jīng)驗；
4.了解監(jiān)管、行內(nèi)反洗錢相關(guān)法律法規(guī)及管理制度，熟練使用各類OFFICE辦公軟件；
5.有運營檢查輔導(dǎo)工作經(jīng)驗者優(yōu)先；
6.有較高的政治素質(zhì)、良好的職業(yè)道德，吃苦耐勞、有較強的工作責(zé)任心，保密意識強；
7.有較強的專業(yè)能力、溝通能力和團隊合作精神；
8.在原單位年度考核良好；
9.符合履職回避的有關(guān)規(guī)定。
以上就是小編搜集到的關(guān)于【2022年中信銀行社會招聘之反洗錢合規(guī)崗】的本期全部內(nèi)容了，希望可以對大家有所幫助，銀行招聘的更多精彩資訊高頓教育將會為各位考生實時更新發(fā)布，想了解更多最新內(nèi)容的小伙伴們趕快轉(zhuǎn)發(fā)收藏吧。
