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2022年杭州銀行社會(huì)招聘信息之反洗錢崗
 
　　所屬單位：溫州分行_風(fēng)險(xiǎn)合規(guī)部
 
　　工作地點(diǎn)：溫州
 
　　招聘人數(shù)：1人
 
　　截止日期：2024-07-10
 
　　職位描述：
 
　　1、全日制本科及以上學(xué)歷2、35周歲以下3、兩年以上銀行相同工作經(jīng)歷
 
　　任職要求：
 
　　1、負(fù)責(zé)組織開展客戶身份信息管理，包括身份信息錄入/補(bǔ)錄、持續(xù)身份識(shí)別、強(qiáng)化盡職調(diào)查等。
 
　　2、負(fù)責(zé)本機(jī)構(gòu)大額、可疑交易管理，包括：可疑交易審核、重點(diǎn)可疑案例報(bào)告等。
 
　　3、負(fù)責(zé)本機(jī)構(gòu)客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)分類管理、名單管理。
 
　　4、負(fù)責(zé)組織開展本機(jī)構(gòu)反洗錢分類評(píng)級(jí)/自評(píng)估；落實(shí)反洗錢考核評(píng)價(jià)。
 
　　5、負(fù)責(zé)本機(jī)構(gòu)反洗錢檢查、反洗錢宣傳和業(yè)務(wù)培訓(xùn)。
 
　　6、負(fù)責(zé)對(duì)接屬地監(jiān)管反洗錢部門和總行反洗錢中心。
 
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