早在今年3月，華夏現(xiàn)貨交易所在石家莊的客戶劉斌，就依靠自己的調(diào)查發(fā)現(xiàn)了問題。
劉斌說，華夏現(xiàn)貨交易所的交易平臺類似于股票交易平臺，客戶注冊后，可在其提供的交易系統(tǒng)上，進行鋼鐵、糧油、棉紡、食糖、金屬、塑料、化工、煤炭、石油及倉儲商品等交易，系統(tǒng)每周的開市時間與股市相同。與期貨交易類似，在華夏現(xiàn)貨交易所的平臺上，只需支付10%至20%的資金就可購買大量貨品，然后再通過系統(tǒng)賣出賺取差價。劉斌說，在這個平臺上，買進賣出存在巨額回報，他2006年在網(wǎng)上看到這個交易所的消息后，借了十幾萬元的高利貸，湊了50萬元后在南京開戶。
但到2007年底，他的賬戶突然不能正常轉出資金，在等待了4個月后，他開始懷疑自己被騙，于是開始了近兩個月的調(diào)查。
劉斌說，他在商務部的投訴網(wǎng)站上看到了很多像他一樣通過華夏現(xiàn)貨交易所進行現(xiàn)貨交易的人留的言，他們都無法正常轉出資金，且華夏現(xiàn)貨交易所的走勢與國際現(xiàn)貨市場的走勢根本不符。
在商務部的網(wǎng)站上，記者看到了5條投訴信息，而在百度貼吧“現(xiàn)貨吧”內(nèi)，對華夏現(xiàn)貨交易所的聲討貼則更多。
納佰公司是華夏公司在北京的代理商之一，該公司一名客戶組長告訴記者，華夏商品現(xiàn)貨交易所已成立11年，目前在全國有400多家代理商，注冊客戶近20萬人。半年多來，客戶的資金雖能進入，卻無法正常轉出，得知法人代表和逾億資金消失后，他們立即通知部分客戶趕來詢問情況。該客戶組長稱，根據(jù)基本的開戶情況，全國近20萬人至少有10多億元的資金被套。
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